2021年东莞银行总行合规部诚聘英才公告（广东）

招聘岗位 

需求人数 

岗位职责 

任职条件 

洗钱风险管理岗

（反洗钱方向）

2

1.起草反洗钱工作相关政策、制度和工作流程，反洗钱工作计划、总结、报告以及拟订反洗钱工作措施;

2.统筹全行开展日常反洗钱工作，指导、监督各机构的反洗钱内控制度执行情况以及各项反洗钱工作开展情况，及时纠正存在问题;

3.组织相关机构开展机构、客户及业务（产品）的洗钱风险评估、反洗钱检查、培训、宣传和绩效考核工作;

4.研究、分析相关法律法规及监管制度的最新变化和同业案例，及时进行相关的洗钱风险提示。

工作经验：4年或以上的相关岗位工作经验;

知识技能：计算机操作，日常办公软件使用，掌握、熟悉账户、现金、清算结算业务，熟悉反洗钱的有关规定，具备良好的金融、法律专业知识;

能力要求：具有一定的写作能力和沟通协调能力，有较高的责任心和良好的团队精神。

监测分析岗

（反洗钱方向）

4

1.负责全行可疑交易数据的识别、分析（处理）等初审工作；

2.深度挖掘重点可疑、涉恐线索，初步形成专项可疑交易报告；

3.负责跟进、反馈分支机构主动发现可疑交易线索的分析工作。

工作经验：3年以上银行基层相关岗位工作经验;

知识技能：能熟练运用计算机，熟悉金融政策、反洗钱法规和监管规定，熟悉商业银行主要业务,熟悉柜面业务知识；

能力要求：具有一定的写作能力和沟通协调能力，具备良好的金融、法律专业知识，有较高的责任心和良好的团队精神。

法律顾问岗

（法律顾问方向）

6

1.跟踪外部法律法规和监管规则的变化，研究外部法律、政策环境变化给公司带来的影响，识别、提示各类业务的法律风险，为业务决策提供法律风险意见；

2.落实法律风险管理规划，指导公司法律风险管理工作；

3.落实识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释公司法律风险的措施，完善法律风险管理体系；

4.组织开展法律风险管理检查，执行法律风险应对计划，实施法律风险管理绩效评估。

工作经验：3年或以上的相关岗位工作经验；

知识技能：熟悉金融、法律专业知识，了解银行业务流程,具有较高的职业敏感性,能熟练运用计算机，熟练掌握民商法、金融法等方面法律；

能力要求：思维缜密，有高度的责任心和良好的团队精神。