2019中信银行总行社会招聘公告（10.15）(2)

交易监测与报告岗

工作地点： 北京市

职位描述

1.负责大额交易与可疑交易监测、分析、报告管理；

2.配合建立健全大额交易与可疑交易监测相关内控制度；

3.负责督促、指导分行开展大额交易“错误”“警告”回执处理；

4.负责定期开展大额交易范围重检工作；

5.负责建立并持续优化可疑交易监测人工甄别指引，指导全行开展可疑交易甄别、调查与分析工作；

6.负责报告审定并定期通报全行可疑交易报告工作情况；

7.负责监测、分析跨地域、跨分行、“涉众型”涉洗钱及其上游犯罪相关交易，组织开展集中回溯性排查与报告；

8.负责组织开展“差异化”可疑交易监测，建立区域性差异化交易监测机制；

9.负责定期完成可疑交易类型分析报告；

10.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位；

11.负责大额交易和可疑交易“总对总”日常数据报告。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程；

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

可疑交易监测分析岗

工作地点： 成都市

职位描述

1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作；

2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查；

3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程；

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

重点可疑交易报告与案防岗

工作地点： 成都市

职位描述

1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；

2.集中回溯性排查与报告开展情况；

3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；

4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；

5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程；

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。
 

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