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银监会不到一个月连开超20亿罚单 震慑了谁

2018-01-29 10:49 银行招聘考试 http://jinrong.huatu.com/ 作者:鲁春会 来源:长安街知事
【导读】上周末,银监会开出了一张2.95亿元的天价罚单,处罚对象包括12家银行业金融机构,它们牵涉进了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件。

  上周末,银监会开出了一张2.95亿元的天价罚单,处罚对象包括12家银行业金融机构,它们牵涉进了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件。

  有媒体总结该案的经过:一位支行行长,打着上级分行的名义,内外勾结、私刻公章、伪造证照合同,违法办理票据贴现业务。10家银行机构未按照基本的业务要求进行合规审查,违规接受回购条款,涉及票面金额达79亿元。为了填补票据资金缺口,该支行行长发行假理财,诱骗某不具备投资非标理财资质的农商行购买,而理财资金则被该支行行长挪用达30亿元。

  2.95亿是最近银监会开出的天价罚单中金额最低的。就在1月19日,银监会查处了浦发银行成都分行违规发放贷款案件,罚款4.62亿元。案情经过是:浦发成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法,违规办理信贷等业务,向1493个空壳企业授信775亿元。

  再往前看,去年12月29日,银监会公布了广发银行惠州分行违规担保案件(涉案金额120亿元)的处罚结果,对涉及该案的13家出资机构,没收违法所得6.61亿元,并处1倍罚款6.61亿元,其他违规罚款1930万元,共计13.41亿元。

  不到一个月内的3张罚单,共计20.98亿元。去年银监会查办的大案还包括民生银行北京航天桥支行30亿元虚假理财案、农业银行北京市分行39亿元票据案等。它们的涉案金额动辄数十亿甚至上百亿,令人瞠目结舌。如此乱象频发,难怪中央三令五申,反复强调要防控金融风险。

  银行业甚至成为许多“大老虎”的提款机。某银行存在所谓“官太太俱乐部”的说法,令计划、苏荣等人的妻子均在那里吃空晌。据媒体报道,2010年下半年,保监会原主席项俊波任职中国农业银行董事长期间,曾违规为某商人提供了高达32亿的贷款。

(编辑:鲁春会)

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